公告日期：2018-01-23

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股

东大会的通知公告（公告编号：2018-007）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11名，

持有表决权的股份48,732,000股，占公司股份总数的92.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于设立全资子公司南京恒储售电有限公司的议案》1.议案内容

公司已分别于2016年11月8日、2016年11月25日召开了第

二届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于成立控股子公司南京壳能售电科技有限公司的议案》。现由于市场环境及公司内部经营情况发生变化，公司从实际情况出发，现将设立子公司方案变更为：子公司名称：南京恒储售电有限公司；子公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：2001万元人民币；住所：南京市江北新区星火路17号创智大厦B座10C-A24室。

2.议案表决结果：

同意股数48,732,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2018年度预计发生的日常性关联交易的议

案》

1.议案内容

公司2018年度将租用张珍凤、陈俊长及陈辰名下房产（南京市

玄武区中央路258-27号新立基大厦9A、9B、9C、9D、10A、10D）用

于公司办公使用，总面积为1,497平方米，预计单价不超过3元/平

方米/日（含），年总租金不超过170万元（含）。

2.议案表决结果

同意股数 3,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决44,945,000股。

(三)审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

1.议案内容

现根据公司发展需要，经综合考虑，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司拟聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913200000831585821

住所：南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人：狄云龙、谈建忠、陆以平、宋朝晖、陈惠珍、汤加全、余瑞玉、虞丽新、郭澳、骆竞、荆建明

注册资本：1,002万元整

成立日期：2013年11月4日

合伙期限：2013年11月04日至2033年10月31日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、……
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