公告日期：2016-11-10

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与张靳邱、关联方罗耀强、关联方张海花共同出资设立控股子公司南京壳能售电科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为南京高新区新科二路2号南大软件学院221H室（实际地址以工商核准结果为准），注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币18,800,000.00 元，占注册资本的94.00%，张靳邱出资400,000.00元，占注册资本2%；罗耀强出资400,000.00元，占注册资本2%；张海花出资400,000.00元，占注册资本2%。本次对外投资构成偶发性关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年11月8日，公司召开了第二届董事会第九次会议审议

通过《关于设立控股子公司南京壳能售电科技有限公司的议案》，议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需报当地工商行政部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，控股子公司主要从事售电服务，投资以上领域符合公司未来的发展规划，有利于拓展发展空间，提高盈利能力。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：罗耀强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市建邺区乐山路 199 号仁恒江湾城 2期

10栋1002室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：副总经理，直接持有公司0.2185%股份。

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张海花

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市建邺区乐山路199号仁恒江湾城2期7

栋1302室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：副总经理，直接持有公司0.2185%股份。

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：张靳邱

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南京市雨花区凤信路70号琥珀森林二期15栋

101室

与本公司存不存在关联关系：不存在

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：南京壳能售电科技有限公司（实际名称以工商核准结果为准）。

注册地：南京高新区新科二路2号南大软件学院221H室（实际

地址以工商核准结果为准）。

经营范围：售电业务；配电网建设和运营；电力工程设计、施工，电力设备维修；软件开发和服务，计算机系统集成、运行和管理；节能服务、电力咨询，电力运行管理；电力智能设备研发、销售、安装和服务；电力工程总包；电能质量治理；新能源、储能、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、零售、租赁；电力项目投资，商务信息咨询；网上商务咨询、网上贸易代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（实际经营范围以工商核准结果为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

张靳邱 人民币 400,000.00 2.00%

张海花 人民币 ……
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