公告日期：2017-12-26

公告编号:2017-027

证券代码： 835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定， 南京易司拓电力科

技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次职工代表大会于

2017年 12月 26日上午 9时 00分在公司会议室召开。会议通知于 2017

年 12 月 15 日以送达的方式通知全体职工代表。 会议应到职工代表

32 人，实际出席职工代表 32 人。本次会议由工会主席夏丽萍主持，

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，

会议决议合法有效。

二、 会议审议及表决情况

（一）、审议通过《关于选举夏丽萍为公司第三届职工代表监事

的议案》

1.议案内容

鉴于公司拟选举第三届监事会成员，根据股份公司《章程》的规

定，一致选举夏丽萍以职工代表的身份出任股份公司监事，任职期限

为自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为

公告编号:2017-027

止。

夏丽萍不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属

于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大

会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日

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