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公告日期：2018-01-05
公告编号： 2018-001
证券代码： 835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券
南京易司拓电力科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“ 公司” ）第三届董
事会第一次会议通知已于2017年12月26日以书面方式送达至全体董
事，会议于2018年1月3日以现场会议形式召开。公司现有董事9人，
实际出席9人。会议由与会董事一致推举的董事张珍凤女士主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事会符合《中华人民共
和国公司法》及《 公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了
以下议案：
（ 一） 审议通过《 关于选举公司董事长及副董事长的议案》
1、议案内容
由于公司董事会已换届， 拟选举张珍凤为公司第三届董事会董
公告编号： 2018-001
事长，陈俊长为公司第三届董事会副董事长。董事长、副董事长任
期均为三年，自董事会审议通过之日起计算，任期届满可以连选连
任。
2、表决结果
（ 1）选举张珍凤为公司第三届董事会董事长
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（ 2）选举陈俊长为公司第三届董事会副董事长
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《 关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》
1、议案内容
根据公司董事长的提名， 聘任张珍凤为公司总经理，任期三
年，自董事会审议通过之日起计算，任期届满可以连选连任； 聘任
陈辰为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计
算，任期届满可以连选连任。
2、表决结果
（ 1）聘任张珍凤为公司总经理
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公告编号： 2018-001
（ 2）聘任陈辰为公司董事会秘书
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
1、议案内容
根据公司总经理的提名，拟聘任李敏、张海花为公司副总经
理，任期三年， 自董事会审议通过之日起计算， 任期届满可以连选
连任；拟聘任陈俊长为公司财务总监，任期三年， 自董事会审议通
过之日起计算， 任期届满可以连选连任。
2、表决结果
（ 1）聘任李敏为公司副总经理
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（ 2）聘任张海花为公司副总经理
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（ 3）聘任陈俊长为公司财务总监
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况
公告编号： 2018-001
本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于设立全资子公司南京恒储售电有限公司
的议案》，并提交股东大会审议。
1、议案内容
公司已分别于2016年11月8日、 2016年11月25日召开了第二届董
事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
成立控股子公司南京壳能售电科技有限公司的议案》。现由于市场
环境及公司内部经营情况发生变化，公司从实际情况出发，现将设
立子公司方案变更为：子公司名称：南京恒储售电有限公司； 子公
司类型：有限责任公司（法人独资） ；注册资本： 2001万元人民
币；住所：南京市江北新区星火路17号创智大厦B座10C-A24室。
2、表决结果
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（ 五）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议
案》 ，并提交股东大会审议
1、议案内容
公司2018年度将租用张珍凤、陈俊长及陈辰名下房产（南京市
玄武区中央路258-27号新立基大厦9A、 9B、 9C、 9D、 10A、 10D）用
公告编号： 2018-001
于公司办公使用，总面积为1,497平方米，预计单价不超过3元/平方
米/日（含），年总租金不超过170万元（含）。
2、表决结果
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况
关联董事张珍凤、陈俊长、陈辰回避表决。
（ 六）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，
并提交股东大会审议
1、议案内容
现根据公司发展需要，经综合考虑，不再续聘江苏苏亚金诚会
计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构，拟聘请天
衡会计师事务所（特殊普通合伙……
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