公告日期：2017-12-11

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年12月26日上午10时

结束时间： 2017年12月26日上午12时

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017年 12月 21 日，股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司<章程>的议案》

（二）审议《关于公司<股票发行方案>的议案》

（三）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

（五）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》

（九）审议《关于根据本次股票发行情况相应修改公司<章程>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2017年12月25日9时至17时

（三）登记地点

南京易司拓电力科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈俊长

地 址：南京市玄武区中央路258号新立基大厦9楼

电 话：025-83110022

传 真：025-83214730

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《南京易司拓电力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（三）其他相关文件。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日

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