公告日期：2017-12-26

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次

股东大会的通知公告（公告编号 2017-025）。本次股东大会会议的

召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11名，

持有表决权的股份48,790,000股，占公司股份总数的92.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，并结合公司实际，拟对章程进行如下修改：

原《章程》第三章第二十条：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额”。现修改为“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额。公司公开或非公开发行股份时，公司现有股东（股权登记日登记在册股东）不享有优先认购权。”

原《章程》第四章第四十四条第一项：“（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，依其所持有的股份比例优先认购新股”，现修改为“（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。”

原《章程》第六章第一百四十条第一款：“公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理三名，财务总监一名,”现修改为：“公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理若干名，财务总监一名。”2.议案表决结果：

同意股数48,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1.议案内容

因公司发展需要，公司拟向江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（普通合伙）分别定向发行257.2283万股、0.7717万股，发行价格为人民币11.66元/股，本次股票发行合计不超过 258.00 万股（含），预计募集资金总额不超过人民币3,008.28万元（含），超出认购股份所对应的出资额计入公司的资本公积金。本次定向增资后，江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）、南京道丰投资管理中心（普通合伙）将成为公司股东，合计持有公司4.6729%的股份（含）。具体内容详见《南京易司拓电力科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-023）。

2.议案表决结果

同意股数48,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

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