公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-005

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。

公司对2018年度日常性关联交易进行如下预计：

序 关联方 关联交易内容 关联交易 2018年预计发生

号 类型 金额

公司向关联方租赁位于南京市玄

1 张珍凤、陈俊 武区中央路258-27号新立基大厦 关联租赁 不超过人民币

长、陈辰、 9A、9B、9C、9D、10A、10D房 170万元

屋，面积为1,497㎡；

（二）关联方关系概述

张珍凤、陈俊长和陈辰为公司控股股东、实际控制人，其中：张珍凤为公司董事长兼总经理，与关联方陈俊长是夫妻关系，与关联方陈辰是母子关系；陈俊长为公司副董事长、财务总监；陈辰为公司董事、董事会秘书。

（三）表决和审议情况

2018年1月3日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议《关

公告编号：2018-005

于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票6

票，反对票0票，弃权票0票。董事张珍凤、董事陈俊长、董事陈辰

作为交易关联方回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

江苏省南京市建邺区

张珍凤 庐山路116号B栋 - -

3407室

江苏省南京市建邺区

陈俊长 庐山路116号B栋 - -

3407室

江苏省南京市建邺区

陈辰 庐山路116号B栋 - -

3407室

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”

三、交易协议的主要内容

租赁方：南京易司拓电力科技股份有限公司；租赁房屋的坐落地：新立基大厦9A、9B、9C、9D、10A、10D；租赁面积1,497㎡；租赁单价不超过 3元/平方米/日（含）；预计租赁期限为 2018.1.1-2018.12.31；年总租金不超过170万元（含）；租赁房屋的产权人为张珍凤、陈俊长、陈辰。

在公司2018年度预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营

管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联……
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