公告日期：2016-11-29

公告编号：2016-028

证券代码：835490证券简称：易司拓 主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张珍凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2016年 11月10日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，股权登记日为2016年11月15日。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二)会议出席情况

公告编号：2016-028

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份48,140,000股，占公司股份总数的91.47%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于变更公司会计师事务所的议案

1.议案内容

根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经综合考虑，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 48,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过关于成立控股子公司南京壳能售电科技有限

公司的议案

1.议案内容

根据公司战略发展需要，公司拟成立控股子公司南京壳能售电科技有限公司。

2.议案表决结果：

公告编号：2016-028

同意股数 47,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东罗耀强所持115,000股及关联股东张海花所持115,000

股，不计入有表决权股份总数，回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《南京易司拓电力科技股份有限公司2016年第

二次临时股东大会决议》。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日

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