公告日期：2017-12-26

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年12月26日，南京易司拓电力科技股份有限公司（以下

简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公

司<章程>的议案》、《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》等相关议案。

根据股东大会确定的股票发行方案及授权，公司现制定如下股票认购办法：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日2017年12月21日下午收市时在中

国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）在册股东优先认购安排

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，《公司章程》第三章第二十条增加“公司公开或非公开发行股份时，公司现有股东（股权登记日登记在册股东）不享有优先认购权”条款。

根据本次修改后的公司《章程》规定，公司在册股东对本次定向发行的股份均不享有优先认购权。因此，本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

二、本次新增投资者的认购程序

（一）新增投资者认购安排

1、公司本次股票发行数量不超过258.00万股（含258.00万股），

价格为人民币 11.66元每股。预计募集资金不超过人民币3,008.28

万元（含3,008.28万元）。

2、本次股票发行认购对象均为新增投资者，本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的机构投资者（以下简称“合格投资者”），可以认购公司本次发行的股份。所有发行对象均以现金方式认购。拟认购人、拟认购数量及方式如下：

序号 认购对象 认购股数 认购金额（元） 认购方

（股） 式

江苏华泰战略新兴产

1 业投资基金（有限合 2,572,283 29,992,819.78 现金

伙）

2 南京道丰投资管理中 7,717 89,980.22 现金

心（普通合伙）

合计 2,580,000 30,082,800.00 -

（二）缴款时间安排

1.缴款起始日：2017年12月29日（含当日）

2.缴款截止日：2018年1月10日（含当日）

（三）认购程序

1.2017年12月29日（含当日）至2018年1月10日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

2.2018年1月10日前（含当日），认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：025-83214730）或扫描后邮件发送至

cc@est-power.com，同时电话确认（电话：025-83112337）。

（四）股份认购成功的确认方法

2018年1月10日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

无

三、缴款账户

户名：南京易司拓电力科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司南京滨江支行

银行账号：9550880208740400385

汇款用途：注明“投资款”

四、其他注意事项

（一）汇款时应严格按照以上缴款账户的信息填写收款人户名、银行账号，将款项汇入公司股票发行指定账户；

（二）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。