公告日期：2016-07-04

公告编号：2016-013

证券代码：835490 证券简称：易司拓 主办券商：中信证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

南京易司拓电力科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议已于2016年6月20日以书面方式通知了全体董事，会议于2016年6月30日以现场会议形式召开。公司5名董事出席本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二 会议表决情况

（一）审议通过《关于公司及子公司易司拓软件2016年度向紫金农商行科技支行申请贷款的议案》；

赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司出售二手轿车给南京摩控投资管理有限公司的议案》；

董事张珍凤、董事陈俊长、董事陈辰作为交易关联方须回避，故表决董事不足3人，本议案直接提交股东大会进行决议。

（三）审议通过《关于张珍凤、陈俊长及易司拓为子公司易司拓软件向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案；及张珍凤、陈俊长为易司拓向紫金农商行科技支行借款提供担保的议案》；

张珍凤为公司股东、董事长、总经理，陈俊长为公司股东、董事

公告编号：2016-013

会秘书、财务总监，陈俊长与张珍凤为夫妻关系，以上2人系交易相对方，陈辰为公司董事系陈俊长与张珍凤之子须回避，故表决董事不足3人，本议案直接提交股东大会进行决议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。全体董事一致同意于2016年7月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

二、备查文件

（一）南京易司拓电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

（二）会议其他相关材料

特此公告。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

二0一六年六月三十日

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