公告日期：2016-05-19

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年5月19日，上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年年度股东大会，股东大会通过《股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定:

截至股权登记日（2016年05月12日）下午收市时在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）在册股东优先认购安排:

2016年5月19日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于关于修改上海手乐电子商务股份有限公司章程的议案》。根据修改后的《公司章程》第十四条，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司进行定向增发时，现有股东放弃优先购买权。故本次股票发行，现有在册股东不参与优先认购。

二、新增投资者认购程序

(一)新增投资者认购安排：

本次股票发行为非公开发行，拟发行股份不超过1,350,000.00股（含 1,350,000.00股），发行对象全部为外部投资者，包括崔燕在内的1名自然人投资者及东安新三板1号私募投资基金与同安投资申安新三板1号证券投资基金在内的2名机构投资者，合计3名发行对象。上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。

本次股票发行认购方式为现金认购。

本次股票发行的认购投资者名单及拟认购股份情况如下：

序 拟认购股数 拟认购金额 认购 是否存在

发行对象名称

号 （股） （元） 方式 股份代持

东安新三板1号私募

1 100,000 2,000,000.00 货币 否

投资基金

同安投资申安新三板

2 150,000 3,000,000.00 货币 否

1号证券投资基金

3 崔燕 1,100,000 22,000,000.00 货币 否

合计 1,350,000 27,000,000.00

(二)缴款的时间安排

1、缴款起始日：2016年5月24日（含当日）

2、缴款截止日：2016年5月26日（截至当日17:00）

(三)认购程序:

1、2016年05月26日（含当日）17:00前，新增投资者将认购资金存入公司股票发行指定银行账户（详见：本公告之“三、缴款账户”的相关内容）。相关投资者以现金方式缴纳认购款，认购金额=发行价格×认购数量。

2、2016年05月26日（含当日）17:00前，新增投资者将汇款底单复印件扫描后邮件发至yuanwenjing@bestcake.com，同时电话确认（电话：021-64829587）。

(四)认购成功的确认方法：

2016年05月26日（含当日）17:00前，公司确认新增投资者的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

三、 缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币20.00元。

认购资金=20.00元/股×认购数量

按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定账户，具体账户信息如下：

户名：上海手乐电子商务股份有限公司

开户行：杭州银行科技支行

账号：3301040160004707488

行号：313331000063

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。