公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-049

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：上海市共和新路2802号1号楼3楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴滋峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份31,790,335股，占公司股份总数的91.31%。

公告编号：2016-049

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定上海手乐电子商务股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31,790,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案表决结果：

同意股数31,790,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2016年第三次临时股东大会决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年10月10日

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