公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-048

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海手乐电子商务股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月10日上午9时

结束时间：2016年10月10日中午12时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-048

本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

（七）会议地点：上海市共和新路2802号1号楼3楼

二、会议审议事项

1.《关于制定<上海手乐电子商务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

2.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间:2016年10月8日09:00～12:00

公告编号：2016-048

（三）登记地点: 上海市共和新路2802号1号楼3楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：袁雯静

联系地址：上海市共和新路2802号1号楼3楼

邮编：200072

电话：021-64829587-8018

传真：021-64829581-8014

（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2.本次会议的议案文本。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年9月19日

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