公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-054

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年11月25日

2.会议召开地点：上海市共和新路2802号1号楼3楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴滋峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份31,790,335股，占公司股份总数的91.31%。

公告编号：2016-054

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为子公司贷款提供反担保的的议案》1.议案表决结果：

同意股数31,790,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司向杭州银行科技支行申请流动资金贷款授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数16,814,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数31,790,335股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-054

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2016年第四次临时股东大会决议》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年11月25日

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