公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-045

证券代码：835491 证券简称：手乐电商 主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长吴滋峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海手乐电子商务股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：（一）审议通过《关于制定<上海手乐电子商务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2016-045

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年10月10日召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016年9月19日

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