公告日期：2026-02-27

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市北辰经济开发区高端园兴河路 6 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱铸
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数57,413,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事贾成厂、鹿海军、杨利成、马文蒸、
庄汉夫因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人,监事石桂珍因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，董事会拟提名雷剑波先生、安翔女士、李慧中先生为董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。上述独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天津铸金科技开发股份有限公司独立
董事工作制度》。详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-012）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，拟定了公司独立董事津贴方案。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。详见公司 2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事津贴方案》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,413,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关……
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