公告日期：2026-04-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：钱铸先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关法律法规、规范性文件及《天津铸金科技开发股份有限公司章程》的规定，依据 2025 年度公司经营管理实际情况，对本年度经营管理工作进行全面梳理、总结，形成了《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《天津铸金科技开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会严格履行法定职责，结合 2025 年度履职实际情况，全面梳理总结本年度工作，制作了《2025 年年度董事会工作报告》。

报告全面、客观反映了 2025 年度公司董事会的履职情况，包括董事会会议召开、重大事项决策、监督管理层履职、投资者关系管理等主要工作开展情况，明确了履职过程中取得的成效及存在的不足，符合新三板挂牌公司治理要求及公司规范运作实际，为公司后续完善治理结构、提升董事会履职效能提供了依据。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，在审计工作中秉持独立、客观、公正的原则，严格遵循《中华人民共和国会计法》《中
国注册会计师审计准则》等相关法律法规及规范性文件要求，勤勉尽责、严谨履职，对公司 2025 年度财务报表及相关经营活动进行了全面、细致的审计核查。
目前，该所已为本公司出具《2025 年度审计报告》，报告内容真实、准确、完整，客观公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合相关监管要求及企业会计准则规定，能够为董事会决策、股东了解公司经营情况提供可靠的财务参考依据。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关监管要求，公司董事会已严格按照规范流程，编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整，全面反映了公司 2025 年度经营状况、财务情况及发展态势，符合监管规定及企业实际经营需求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安翔、雷剑波、李慧中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经立……
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