公告日期：2026-04-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
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第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王高红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格恪守相关法律法规、规章及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，秉持对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的监督职权，积极、有效地开展各项监督工作。监事会重点对公司依法运作情况、财务收支及核算情况、关联交易合规情况、信息披露真实性与及时性、公司董事及
高级管理人员履职合规性、公司重大事项决策程序合规性等方面进行了全面、有效的监督检查，切实维护了公司的合法权益及全体股东的切身利益。

《2025 年年度监事会工作报告》全面、客观、真实地反映了 2025 年度公司
监事会的履职情况、监督工作开展情况及取得的成效，符合新三板挂牌公司规范运作要求及公司实际情况，能够充分体现监事会的监督职能，为后续监事会开展监督工作、完善公司治理结构提供了依据。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，在审计工作中秉持独立、客观、公正的原则，严格遵循《中华人民共和国会计法》《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规及规范性文件要求，勤勉尽责、严谨履职，对公司 2025 年度财务报表及相关经营活动进行了全面、细致的审计核查。
目前，该所已为本公司出具《2025 年度审计报告》，报告内容真实、准确、完整，客观公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合相关监管要求及企业会计准则规定，能够为公司决策、股东了解公司经营情况提供可靠的财务参考依据。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关监管要求，公司董事会已严格按照规范流程，编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整，全面反映了公司 2025 年度经营状况、财务情况及发展态势，符合监管规定及企业实际经营需求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年的经营成果和现金流量。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会结合公司经营发展实际，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。报告的编制，严格遵循公司中长期发展战略框架，综合……
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