公告日期：2026-04-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

关于取消监事会暨拟修订公司《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、共性调整如下：

（1）取消监事会，设置审计委员会；

（2）所有“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”，
“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范
围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 总经理为公司的法定代表人。
或者经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为
担任法定代表人的董事或者经理辞任 同时辞去法定代表人。
的，视为同时辞去法定代表人。

第三十九条 审计委员会成员以外的董
第三十九条 董事、监事、高级管

理人员执行公司职务时违反法律法规 事、高级管理人员执行公司职务时违反或者本章程的规定，给公司造成损失 法律法规或者本章程的规定，给公司造
的，应当承担赔偿责任。 成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款 董事、高级管理人员有本条第一款
规定的情形的，公司连续一百八十日以 规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以 上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向 上股份的股东有权书面请求审计委员人民法院提起诉讼；监事有前款规定情 会向人民法院提起诉讼；审计委员会成形的，前述股东可以书面请求董事会向 员执行公司职务时违反法律、行政法规
人民法院提起诉讼。 或者本章程的规定，给公司造成损失
监事会或者董事会收到本条第二款 的，前述股东可以书面请求董事会向人规定的股东书面请求后拒绝提起诉 民法院提起诉讼。

讼，…… 审计委员会、者董事会收到本条第
二款规定的股东书面请求后拒绝提起
诉讼，

第四十七条 第四十七条

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出 的报酬事项；
任的监事，决定有关监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（二）审议批准董事会、监事会的报告；
第七十七条 在年度股东会上，董事会、 第七十七条 在年度股东会上，董事会监事会应当就其过去一年的工作向股 应当就其过去一年的工作向股东会做东会做出报告。独立董事应当向公司年 出报告。每名独立董事也应作出述职报度股东会会议提交上一年度述职报告。 告。
第九十五条 股东会对提案进行表决 第九十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的， 监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监 相关股东及代理人不得参加计票、监
票。 票。

股东会对提案进行表决时，应当由两名 股东会对提案进行表决时，应当由股东股东代表和一名监事共同负责计票、监 代表共同负责计票、监票，并当场公布票，并当场公布表决结果，决议的表决 表决结果，决议的表决结果载入会议记
结果载入会议记录。 录。

第一百零六条 公司董事、高级管理人 第一百零六条 董事可以由高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直 员兼任，但兼任高级管理人员职务的董系亲属在公司董事、高级管理人员任职 事以及由职工代表担任的董事，总……
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