公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-033

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑秀峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，符合应到
代表三分之二以上的法定要求，会议召开合法有效。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件要求，公司第四届董事会第八次会议已审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案目前尚需提交

公告编号：2026-033

公司股东会审议。

为优化公司内部治理结构，公司拟不再设置监事会及监事岗位，现任监事职务将随相关议案生效后自然免除，原监事会所行使的职权将由公司董事会审计委员会承接并履行。

鉴于公司拟对内部监督机构设置进行上述调整，现提请公司职工代表大会审议取消职工代表监事相关事项。本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提，自股东会审议通过前述议案之日起正式生效；届时，公司职工代表监事石桂珍女士的监事职务将自然免除，不再承担相关监事职责。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

经到会职工代表过半数同意，该议案获得通过。
三、备查文件目录
《天津铸金科技开发股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

天津铸金科技开发股份有限公司
2026 年 4 月 28 日

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