公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-053

证券代码：835494 证券简称：ST 哥仑步 主办券商：国泰君安
福建哥仑步户外用品股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事沈琼、李微因个人原因，未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层,公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以通讯方式发出

5.会议主持人：潘宇涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事沈琼、李微因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

公告编号：2019-053

1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号；2019-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公司未经审计
的合并财务报表公司未分配利润为-340,207,713.75 元，公司实收股本为67,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2019-053

2、《2019 年半年度报告》

福建哥仑步户外用品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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