公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-056

证券代码：835494 证券简称：ST 哥仑步 主办券商：国泰君安
福建哥仑步户外用品股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日 10.00-11.00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-056

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（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
本次会议采用现场结合通讯方式召开
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层,公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公

公告编号：2019-056

司未经审计的合并财务报表，公司未分配利润为-340,207,713.75元，公司实收股本为 67,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日 09:30-10:00

（三）登记地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路 8 号（江滨中大道北
侧、曙光路东侧）福州万达广场二期 B1#甲级写字楼 20 层,公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谢世榜 电话：13799930370 传真：
0591-83977028
（二）会议费用：自理

公告编号：2019-056

五、备查文件目录

《福建哥仑步户外用品股份有限公司第一届董事会第二十二次会
议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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