公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-038

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘征

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“北京市朝阳

公告编号：2024-038

区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室”变更为“北京市朝阳区北四环东路 89 号 1
幢-1 层 01 等[3]套内 1 层 101-07 号”。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原内容：公司住所：“北京市朝阳区东三环中路 7号院 4号楼31 层 3601 室”。
现修改为：公司住所：“北京市朝阳区北四环东路 89 号 1 幢-1 层 01 等[3]
套内 1 层 101-07 号”。

注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

因上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2025 年 1 月 10 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京新视野国际旅行社股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号：2024-038

北京新视野国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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