公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会有采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835495 视野股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京融鹏律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2024 年年度报告及年度报告摘要》
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-016

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《2024 年度利润分配方案》的议案

为公司长远发展考虑，2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2025）第 014798 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会出具了《董事会关于 2024 年度财务报表被出具非标准意见专项说明》（2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-016

自然人股东持本人……
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