公告日期：2025-12-12

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京新视野国际旅行社股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会
审议）的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提
交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京新视野国际旅行社股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为规范北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《北京新视野
国际旅行社股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规

定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策
机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范

围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东
负责，董事会的职权由《公司章程》确定。

第三条 公司董事接受公司监事会的监督。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关
部门及人员。

第二章董事会组织规则

第五条 公司董事会的组成人数由《公司章程》确定。

董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长职权根据《公司章程》及董事会授权决定。

第六条 董事由股东会从董事会提名的候选人、单独持有或合并
持有公司有表决权股份总数百分之三以上（含百分之三）的股东提名的
候选人中选举产生。

董事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，候选人被提名后应当自查是否符合任职资格，并及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第七条 董事可兼任公司高级管理职务，但不得兼任监事。

第八条 董事的任期每届为三年，任期从股东会决议通过之日起
计算。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无
故解除其职务。

第九条 董事获得连任后，董事会应以决议形式明确其在新的任
期内在董事会所担任的职务，在此之前，其原来所担任的职务保持不

变。

第十条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司
的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第十一条 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）董事会会议的提案权；

（三）对公司生产经营情况的知情权；

（四）根据《公司章程》规定或董事会的委托代表公司；

（五）根据《公司章程》或董事会的委托执行公司事务；

（六）《公司章程》及董事会赋予的其它权利。

董事行使上述权利时应按《公司章程》及公司规定的程序进行。

第十二条 董事应承担的责任由法律、法规、《公司章程》及其他
适用的有关规定确定。

第十三条 董事应确保能付出足够的时间及精力处理公司的事务，
否则不应接受委任。

董事应当诚实及善意地以公司整体利益为前提行事。当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时，应当……
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