公告日期：2025-12-12

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京新视野国际旅行社股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会
审议）的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提
交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京新视野国际旅行社股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京新视野国际旅行社股份有限公司（下称“公司”）股东
会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能 够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”） 等法律、法规及《北京新视野国际旅行社股份有限公司章程》（下称“公司章 程”）的规定，特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章、公司章程及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程第四十五条规定的职权。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（七）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上
述第（一）项、第（三）项、第（四）项的规定，但公司章程另有规定的除外。
第八条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议 ：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；

除提供担保等另有规定股东与股东会拟审议事项外，公司进行的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用上述规定。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者本公司章程规定有关联关系的其他情形。

公司发生“提供财务资助”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用相关规定。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一……
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