公告日期：2025-12-12

证券代码：835495 证券简称：视野股份 主办券商：中泰证券
北京新视野国际旅行社股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京新视野国际旅行社股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届
监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京新视野国际旅行社股份有限公司

监事会议事规则

第一章总则

第一条 为了规范北京新视野国际旅行社股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职 权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《北京新视野国际旅行社股份有限公司公司章程》（以下简称“公 司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事

第二章监事会

第三条 监事会是公司常设的监督机构，向股东会负责，对公司财务、
董事会及其成员和经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。

第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提
供有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

第五条 按照公司章程规定，监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表
监事 2 人，职工代表监事 1 人。职工代表监事所占比例不得低于三分之一，监事任期 3 年，可连选连任。

第六条 监事会成员中的股东代表监事由股东会选举产生，由股东会选
举 和 罢 免 。监 事 会 成 员 中 的 职 工 代 表 监 事 由 职工代表大会、职工大会或者其他形式选举和罢免。

第七条 监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生和罢免。

第八条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一） 在本公司已担任董事、经理和其他高级管理人员的，不能担任本公司的监事职务；公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

（二） 对《公司法》第一百四十六条第一款规定涉及的有关人员不得担任或继续担任监事职务；

（三） 公司章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

第九条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九） （十）法律、法规、部门规章或本章程规定的其他职权。

监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理
人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东
的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。

第三章会议通知和签到规则

第十条 监事会会议分为定期监事会会议和临时监事会会议。

第十一条 定期监事会会议每 6 个月至少召开一次。公司召开监事会会议，
在正常情况下由监事会主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由监事会主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第十二条 监事会定期会议通知正常情况下应提前十日书面通知全体监事；监事会召开临时……
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