公告日期：2023-09-08

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：德邦证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以专人传达、电话、
微信、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长谢小兵先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公
司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名折锐为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事工作制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法……
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