公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-001

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券
深圳市因尚网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：网络和现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以邮件、短信方式发出
5.会议主持人：董事长李无韦
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的公告》议案
1.议案内容：

深圳市因尚网络科技股份有限公司拟将持有的深圳市因尚科技有限公司40%股份作价 200 万元转让给深圳市因尚网络科技股份有限公司股东董邦吾，此项交

公告编号：2020-001

易属于偶发性关联交易，不构成重大资产重组。相关内容见公司于 2020 年 4 月7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 23 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市因尚网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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