公告日期：2018-05-15

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李无韦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份7,543,445股，占公司股份总数的96.36%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据公司董事会2017年度决策经营工作的开展情况，总结报告

期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,543,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据2017年度监事会管理工作的开展情况，总结报告期内公司

取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017 年度监事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,543,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》对公司的财务

指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-032）及《深圳市因尚网络科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,543,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务审计报告》

1.议案内容

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2017年度财务状

况，编制了《2017年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,543,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2017 年度财务决算报告》，将公司2017 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 7,543,445 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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