公告日期：2018-12-27

深圳市因尚网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长李无韦

6.会议列席人员：冉辉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宇为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事胡海明先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司

之日起至本届董事会届满时止。

王宇先生简历如下：

王宇，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月至2012年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发人员；2013年1月至2014年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发主管；2015年1月至2017年11月，任四川福豆科技有限公司研发经理；2017年12月至今，任深圳市福豆科技有限公司研发经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任冉辉为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》1.议案内容：

因公司原财务负责人兼信息披露负责人邵姣梅女士提出辞职。为完善公司治理机构，董事会聘任冉辉先生为公司新任财务负责人兼信息披露负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

冉辉先生简历如下：

冉辉，男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年6月至2018年11月，任深圳市因尚网络科技股份有限公司财务部会计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

因公司办公场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。

原公司注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学研究院B区108-2号

变更后注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学研究院C217、C219号

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司注册地址变更，拟对公司章程进行修改。

原公司章程为：公司地址：深圳市南山区高新南七道19号深圳清华大学研究院B108-2室

修改后公司章程为：公司地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学研究院C217、C219号

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深圳市因尚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“因尚网络”）生产经营需要，公司

公司、深圳市乐云豆豆科技有限公司、深圳市乐望云教科技有限公司、深圳幼学空间教育科技有限公司、李无韦、文建明、王宇、林朝虹、黄也、林海、苏义雄、刘志虎、冉辉、陈曼玲的交易总金额进行合理预计。具体内容详见公司于同日披露于股转公司官网的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-070）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李无韦、文建明涉及关联交易事项，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案……
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