公告日期：2018-04-23

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市因尚网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2018年4月10日以电话或邮件形式发出会议通知,并于2018年4月20日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长李无韦先生主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一） 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案的内容：

根据公司董事会2017年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公

司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017年度董事会工

作报告》。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：

本议案同意的董事5人，反对的董事0人，弃权的董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（二） 审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案的内容：

根据 2017 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司

取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017年度总经理工作

报告》。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：

本议案同意的董事5人，反对的董事0人，弃权的董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

（三） 审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案的内容：

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》对公司的财务指标、

管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-032）及《深圳市因尚网络科技股份有

限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-033）。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：

本议案同意的董事5人，反对的董事0人，弃权的董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（四） 审议通过《2017年度财务审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2017年度财务状况，编

制了《2017年度财务审计报告》。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：

本议案同意的董事5人，反对的董事0人，弃权的董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（五） 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案的内容：

公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了

《2017年度财务决算报告》，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、表决结果：

本议案同意的董事5人，反对的董事0人，弃权的董事0人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（六） 审议通过《2018年度财务预……
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