公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-010
证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券
深圳市因尚网络科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市因尚网络科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-010
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海创远律师事务所宁仕群律师。
（七）会议地点

深圳市南山区清华大学研究院C区219室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

具体详见《2018年年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

具体详见《2018年年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

相关内容见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

具体详见《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

具体详见《2019年度财务预算报告》

公告编号：2019-010
（六）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-007）。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2019-009）。
（八）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号:2019-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月16日上午9:00-9:30
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