公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席林海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度监事会管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年度财务状况，编制了《2018年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-013

公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-006）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避……
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