公告日期：2018-04-23

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（以下简称“问题解答（三）”）等相关规定，深圳市因尚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将2017年年度募集资金存放与实际使用情况的说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017年3月17日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审

议并通过了深圳市因尚网络科技股份有限公司2017年第一次股票发

行方案》；2017年4月7日，公司召开2017年第三次临时股东大会

审议通过了《深圳市因尚网络科技股份有限公司2017年第一次股票

发行的议案》。本次发行的对象为8名符合《全国中小企业股份转让

系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规范的自然人和机构投资者。本次共发行人民币普通股 2,328,445 股，发行价为每股人民币

9.00元，共计募集资金 20,956,005.00元。扣除各项发行费用

243,018.87元，募集资金净额20,712,986.13元。

2017年5月25日，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本

次定向发行的股份认购缴纳情况进行审验，并出具“中审亚太验字［2017］020723号”《验资报告》。

公司于 2017年7月14日收到股转系统2017年6月26日出具

的关于我司股票发行股份登记的函（股转系统函〔2017〕3864 号)。

公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司董事会起草了《深圳市因尚网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-008），并于2017年第二次临时股东大会审议通过。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》，募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商和商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

开户银行：华夏银行高新支行

银行账号：10860000000439606

账户名：深圳市因尚网络科技股份有限公司

三、 募集资金使用情况

根据公司2017年3月21日在股转系统指定信息披露平台公告的

《深圳市因尚网络科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

（公告编号：2017-014），本次股票发行募集资金的用途为：对子公司进行增资，补充公司及子公司流动资金，股权投资，偿还股东、关联方及非关联方借款等。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

内容 金额（元）

募集资金总额 20,956,005.00

减：

对子公司增资 8,250,000.00

补充流动资金 3,000,000.00

偿还股东、关联方、非关联方借款 9,700,000.00

合计

加：

募集资金存放利息金额（扣除手续费） 18,913.20

募集资金余额 24,918.20

四、 是否存在变更募集资金用途的情况

截止2017年12……
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