公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-044

证券代码：835498 证券简称：因尚网络 主办券商：财达证券

深圳市因尚网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：董事长李无韦先生

6.会议列席人员：邵姣梅

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名李无韦先生、林朝虹女士、黄也女士、文建明先生、胡海明先生

公告编号：2018-044

为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于2018年6月实施2017年年度权益分派，本次权益分派实施后，公司注册资本、股份总数等已发生变化。公司将根据权益分派实际情况，提请修订《公司章程》的相应条款，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后，办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2018年第四次临时股东大会于2018年8月16日召开。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-044

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市因尚网络科技股份有限公司

董事会

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