公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-001

证券代码：835499 证券简称：智玩网络 主办券商：申港证券
杭州智玩网络股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月4日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐强军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,464,989股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向公司控股股东、实际控制人徐强军借款》议案
1.议案内容：

徐强军为杭州智玩网络股份有限公司控股股东、实际控制人，为满足公司发展需要，补充流动资金不足的问题，向公司提供资金支持，拟借款1,000,000元人民币，借款期限1年，借款到期自动续期，公司可提前归还借款并终止协议；借款利率：无。

公告编号：2019-001

2.议案表决结果：

同意股数7,258,981股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.35%；反对股数1,346,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.65%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐强军、上海君侠投资管理有限公司回避表决，回避表决股数为4,859,510股，占总股份数的36.09%。
（二）审议通过《公司与杭州比派网络科技有限公司签订技术服务合同》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，委托子公司杭州比派网络科技有限公司进行技术和设计服务支持，双方已于2018年6月1日签订《异界开拓者外包合同》；公司持有杭州比派网络科技有限公司30%股份，本次交易属于关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数12,057,899股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.95%；反对股数1,346,498股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东董侃回避表决，回避表决股数为60,592股，占总股份数的0.45%。
三、备查文件目录

《杭州智玩网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-001

杭州智玩网络股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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