公告日期：2025-04-17

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱自永

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会回顾与讨论 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会已完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理汇报 2024 年全年工作情况，并形成《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000636
号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 39,286,394.37 元，母公司未分配利润为 11,692,520.89 元。公司拟以本公司2024年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20.00元（含税），共计分配现金股利人民币 10,000,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项财务工作，并以前述工作及 2025 年经营计划为
基础，编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币 3,000万元。授权使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括购买银行理财产品……
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