公告日期：2025-05-08

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东百丞税务服务股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱自永
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事段琳因业务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会回顾与讨论 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会回顾与讨论 2024 年度的各项工作，并编制完成《2024 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会已完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000636
号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 39,286,394.37 元，母公司未分配利润为 11,692,520.89 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 20.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 10,000,000 元（含税）。

2.议案表决结果……
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