公告日期：2020-04-22

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱自永

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，

所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度董

事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司董事会已完成 2019 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成

《2019 年年度报告及摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股

份转让系统（http://www. neeq.com.cn ）发布的《2019 年年度报告》（公告 编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2019 年全年工作情况，并形成《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000008

号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 16,629,301.69 元，母公司未分配利润为 4,658,477.04 元。公司拟以

权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 9.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 4,500,000 元（含税）。

议案内容详见公司 2020 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《2019 年年度权益分派预案公 告》（公告编号为：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，并以前述工作及 2020 年经营计划

为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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