公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-002

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席段琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会回顾与讨论 2019 年度的各项工作，并编制完成《2019 年度监

事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式通过《2019 年年度报告及摘

要》的议案。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

该议案内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《2019 年年度报告》（公告 编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000008

号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 16,629,301.69 元，母公司未分配利润为 4,658,477.04 元。公司拟以

权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现……
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