公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-024

证券代码：835501 证券简称：威达环保 主办券商：申万宏源
安徽威达环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：解彬
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席
了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事解立勋因事外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人、控股股东解彬无偿向公司提供不超过3000万元财务资助》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-024

鉴于公司预期近期订单增长较快，且单笔订单合同额较大，为补充公司阶段性流动性资金，保障流动性资金阶段性周转安全和订单及时交付，降低公司融资成本，公司实际控制人、控股股东解彬先生将根据公司经营需要，向公司提供借款，借款余额不超出3000万元，借款期限不超出12个月，此借款为无息借款。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事解彬为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》的议案1.议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2019年年第四次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-025。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《第三届董事会第十四次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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