公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-003

证券代码：835501 证券简称：威达环保 主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：会议由解彬董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴昊先生为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

为了公司发展需要，公司董事会提名吴昊为公司第三届董事会董事候选

人，任期至第三届董事会届满为止。

公告编号：2020-003

吴昊简历：吴昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象，

1973 年 9 月 13 日出生，管理学博士，高级工程师。1994 年 7 月毕业于安徽大学，

取得本科学历，2013 年 6 月毕业于合肥工业大学，取得管理科学与工程博士学

位。1994 年 8 月至 1995 年 12 月，淮南市烟草专卖局科员；1996 年 1 月至 1998

年 8 月，淮南市地方税务局科员；2001 年 3 月至 2002 年 12 月，华安证券有限

责任公司信息技术总部项目主管；2003 年 5 月至 2006 年 12 月，合肥信息技术

服务公司，先后任部门经理、副总经理、总经理；2007 年 1 月至 2010 年 2 月，

安徽紫光国信信息技术有限公司总经理；2010 年 5 月至 2010 年 11 月任安徽威

达净化装备工程有限公司销售三部经理；2010 年 12 月至今先后任安徽威达环保科技股份有限公司销售三部经理、创新部副经理；2016 年 11 月至今兼任河北威达蓝海环保科技有限公司总经理、董事。目前持有本公司 818,000 股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李义新投了弃权票，他认为他今后可能不再参与公司管理，所以公司提名新任董事，他予以弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开安徽威达环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会已于2020年3月10日就提议罢免李义新本公司董事一职形成决

议，并提议公司董事会召集临时股东大会予以审议。兹定于 2020 年 3 月 29 日召

开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于提名吴昊先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《罢免李义新董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李义新投了反对票，他认为监事会提议罢免他本人董事职务理由不足。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-003

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽威达环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

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