公告日期：2017-11-23

公告编号：2017-059

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年 11月23日在公司会议室召开，会议通知已于2017年 11月20日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事竹安先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举产生公司第一届监事会主席的议案》

公告编号：2017-059

议案要点：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“山东力凯”或“公司”）董事会、监事会于2017年9月15日收到监事会主席张艳磊、监事孙旭东递交的辞职报告。公司 2017年第四次临时股东大会于2017年 10月11日召开，会议补选竹安先生、熊迪先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《山东力凯电子科技股份有限公司章程》规定，股份公司监事会设主席1人，以全体监事的过半数选举产生。

为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，现提名竹安先生担任公司监事会主席。

竹安先生个人简历：

竹安先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1989

年6月毕业于兰州大学工业统计专业，大专学历。

1979年12月至1996年10月，就职于天水星火机床厂，历

任工具车间车工、计划员，生产处作业计划员；

1996年10月至2011年1月，就职于天水星火机床有限责任

公司，历任生产处副处长、处长，外协处处长，采购处处长，设备动力处处长；

2011年1月至2013年1月，就职于福建三明机床有限责任

公告编号：2017-059

公司，任副总经理；

2013年1月至2014年9月，就职于本益有限，历任副总经

理、副董事长兼副总经理；

2014年9月至今，就职于本益股份，任副董事长，任期三年；

2015年10月至今，就职于福建润岩新材料股份公司，任监

事，任期三年；

2015年12月至今，就职于福建中胜石墨科技有限公司，任

监事，任期三年。

表决情况：3票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东力凯电子科技股份有限公司

监事会

2017年11月23日

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