公告日期：2017-09-26

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月21日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张艳磊先生主

持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

议案要点：公司第一届监事会、监事会主席张艳磊、监事孙旭东因其个人原因，辞去公司第一届监事会监事职务。张艳磊先生、孙旭东先生的辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名监事之前，张艳磊先生、孙旭东先生仍需按有关要求履行监事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现监事会拟补选竹安先生为公司第一届监事会主席，熊迪先生为公司第一届监事会监事，任期自公司2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

竹安先生个人简历：

竹安先生，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年6

月毕业于兰州大学工业统计专业，大专学历。

1979年12月至1996年10月，就职于天水星火机床厂，历任工具车

间车工、计划员，生产处作业计划员；

1996年10月至2011年1月，就职于天水星火机床有限责任公司，

历任生产处副处长、处长，外协处处长，采购处处长，设备动力处处长；

2011年1月至2013年1月，就职于福建三明机床有限责任公司，任

副总经理；

2013年1月至2014年9月，就职于本益有限，历任副总经理、副董

事长兼副总经理；

2014年9月至今，就职于本益股份，任副董事长，任期三年；

2015年10月至今，就职于福建润岩新材料股份公司，任监事，任期

三年；

2015年12月至今，就职于福建中胜石墨科技有限公司，任监事，任

期三年。

熊迪先生个人简历：

熊迪，男，1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留

权。

1997年9至2000年7月，就读于北京联合大学；

2000年10月至2001年6月，就读于法国南锡二大语言学院；

2001年10月至2002年6月，就读于巴黎凡尔赛大学；

2002年10月至2003年6月，就读于巴黎贝尔希商学院；

2003年7月至2004年8月，就职于法国TopMondial家具公司，任

销售经理；

2004年9月至2007年12月，就职于法国艾瑞森商务咨询公司，任

副总经理；

2008年1月至2009年2月，就职于北京流域国际商务咨询服务有限

公司，任副总经理；

2009年3月至2010年9月，任职于上海奥利维尔葡萄酒贸易有限公

司北京分公司，任执行总经理；

2010年10月至2011年12月，任职于时尚壹佰（北京）有限公司，

任副总经理；

2012年1月至2015年12月，任职于瀚彬电子（北京）有限公司副

总经理；

2015年 5月至今任北京土星在线教育科技股份有限公司（原北京朗

铭海川科技股份有限公司）董事；

2016年 2月至今，任职于北京都市鼎点科技股份有限公司，任董事

长、总经理；

2016年10月至今，任职于北京莱比德模具科技股份有限公司，任监

事。

表决情况：3票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东力凯电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司
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