公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-058

证券代码： 835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 23 日在公司会

议室召开，会议通知已于 2017 年 11 月 20 日分别以书面、

电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关

材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事黄栋梁

先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章

程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《 关于选举产生山东力凯电子科技股份有限

公司第一届董事会董事长的议案》

议案要点：

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“山东力凯”

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公告编号： 2017-058

或“公司”）董事会、监事会于 2017 年 9 月 15 日收到董事

长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳凯、董事兼财务总

监栾瑞燕递交的辞职报告。公司 2017 年第四次临时股东大

会于 2017 年 10 月 11 日召开，会议补选黄栋梁先生、黄启

欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会董事，任期自公司

2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事

会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《山东力凯电子科技

股份有限公司章程》规定，股份公司董事会设董事长 1 人，

以全体董事的过半数从董事中选举产生。

为早日健全公司组织机构，保障公司的顺利运营，现提

名黄栋梁先生担任公司董事长。

黄栋梁先生个人简历：

黄栋梁， 1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权。 2006

年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科

学历； 2007 年 1 月毕业于甘肃政法学院法学专业，本科学历，

现任北京泉州商会副会长。

1988 年 3 月至 1995 年 1 月，就职于南安珠渊五金厂，任区

域总经理；

1995 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于甘肃白银富康机电设备

有限公司，任总经理；

2002 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于白银玉机化工设备有限

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公司，任董事长；

2009 年 1 月至 2011 年 3 月，筹备本益有限；

2011 年 3 月至 2014 年 8 月，历任本益有限执行董事兼总经

理、董事长；

2014 年 8 月至今，任本益新材董事长，任期三年；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事长，

任期三年；

2015 年 12 月至今，任福建中胜石墨科技有限公司董事长，

任期三年；

2017 年 4 月至今，任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事

兼经理，任期三年。

表决情况： 5 票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会

议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日

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