公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-002

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，拟聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，证券、期货相关业务许可证证书序号：000177，作为公司2017年度审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

1.公司于2017年12月20日召开的第一届董事会第二十次会议

通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

2.公司于2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会

通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

表决情况：同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2018-002

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。表决结果：通过。

三、新任会计师事务所的情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年11月

13日，注册资本1470万元，执行事务合伙人：姚庚春，主要经营场

所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24，拥有会计师事务所

执业证书、证券、期货相关业务许可证（编号：000177），主要经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日

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