公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-055

证券代码：835503证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月28日

2.会议召开地点：山东力凯电子科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕春哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份6,525,125股，占公司股份总数的91.26%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-055

(一)审议通过关于受让福建中胜石墨科技有限公司 100%股

权的议案

1.议案内容

公司受让本益新材料股份有限公司、陶有胜合计持有的福建中胜石墨科技有限公司100%股权，交易价格10万元，本次转让后，公司持有福建中胜石墨科技有限公司 100%股权，福建中胜石墨科技有限公司变为公司全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 3,665,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东泉州中胜投资有限公司回避表决本议案,回避表决合计持股数2,859,312股。

三、备查文件目录

（一）《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；（二）《山东力凯电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017年9月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。