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公告日期：2017-11-27
公告编号：2017-062
证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年 11月24日在公司会议室召开，会议通知已于2017年 11月21日分别以书面、电子邮件等形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长黄栋
梁先生主持，公司监事列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
（一）审议通过《关于出售烟台力凯智能科技有限公司 45%
股权的议案》
议案内容：公司将持有的烟台力凯智能科技有限公司 45%股
权转让给初逢春，交易价格81.4185万元，本次转让后，公
公告编号：2017-062
司持有烟台力凯智能科技有限公司 55%股权。根据《非上市
公众公司重大资产重组管理办法》，本次股权转让不构成重大资产重组。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号2017-063）。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
1、《山东力凯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告
山东力凯电子科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
