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公告日期：2018-05-16
证券代码：835503证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券
山东力凯电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月16日
2.会议召开地点：山东力凯电子科技股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄栋梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，
持有表决权的股份6,525,125股，占公司股份总数的91.26%。
二、议案审议情况
(一)审议通过公司2017年度董事会工作报告
1.议案内容
2017年度董事会工作总结和2018年董事会工作安排
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过2017年度监事会工作报告
1.议案内容
2017年度监事会工作总结和2018年监事会工作安排
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过公司2017年度报告及摘要
1.议案内容
公司2017年度报告及摘要
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过公司2017年度财务决算报告
1.议案内容
公司2017年度财务决算
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过公司2018年度财务预算方案
1.议案内容
公司2018年度财务预算
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过公司2017年度利润分配方案
1.议案内容
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数6,525,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过追认公司2017年度偶发性关联交易的议案
1.议案内容
2017年12月28日，公司与烟台福山珠江……
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